나이스디앤비는 금융 컴플라이언스 전문업체 유니타스와 협약을 맺고 자금세탁방지업무를 위한 전세계 기업 주주정보를 국내 금융사에 제공한다고 밝혔다.
글로벌 기업 주주정보는 227개국 7200만개 기업이다. 약 1억600만개 이상의 상세한 주주정보를 고객사 업무 환경에 맞게 제공한다.
FATF(국제자금세탁방지기구)와 OFAC(美재무부 해외재산관리국) 등 AML 관련 글로벌 감독기관 규정에 따르면 모든 금융회사는 고객은 물론 고객 거래 상대방과 협력사의 실소유자, 50% 이상 지분 소유자 정보를 확인할 수 있는 시스템을 갖추고 그 기록을 보관해야 한다.
길재식기자 osolgil@etnews.com
