Analysis_자금세탁방지(AML)

　

　와코비은행은 지난 2008년 4월 멕시코와 콜롬비아의 마약 조직이 미국 뉴멕시코 인근 국경마을에서 환전상을 이용해 자금세탁 하는 것을 사전에 찾아내지 못했다는 이유로 자금세탁방지 규정위반에 따른 1억4400만달러(약 1685억원)의 벌금을 부과받았다. 지난 2005년 12월에는 네덜란드 ABN암로가 미국의 경제제재 조치 국가인 이란, 리비아 등에 대한 송금을 가담한 혐의로 8000만달러(약 930억원)의 벌금을 부과받았다. 같은 해 마카오의 방코델타 아시....